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    董事會及委員會成員

    董事會成員

    職稱 法人股東 代表人 主要職務及學經歷
    董事長 豐興鋼鐵股份有限公司 林明儒 豐興鋼鐵(股)公司董事長暨執行長
    淡水工商專校企管科畢
    台灣鋼鐵工業同業公會理事長
    中華民國全國工業總會副理事長
    董事 東和鋼鐵企業股份有限公司 劉明宗 東和鋼鐵企業(股)公司苗栗廠廠長
    台灣大學材料科學與工程學碩士
    台鋼資源(股)公司董事
    福建中日達金屬有限公司董事
    董事 東和鋼鐵企業股份有限公司 陳福進 東和鋼鐵企業(股)公司生產副總經理
    高雄高工畢
    嘉德創資源(股)公司董事長
    董事 豐興鋼鐵股份有限公司 林志剛 豐興鋼鐵(股)公司生產部副總
    成功大學冶金系畢
    董事 海光企業股份有限公司 黃韋翰 海光企業(股)公司董事長
    淡江大學化工與材料工程系
    明耀鋼鐵(股)董事長
    董事 協勝發鋼鐵廠股份有限公司 黃煌璋 協勝發鋼鐵廠(股)公司董事長
    中原大學企管系畢
    董事 聯成鋼鐵股份有限公司 葉石成 聯成鋼鐵(股)公司董事長
    厚峰投資(股)公司董事長
    台鋼資源(股)公司監察人
    董事 建順煉鋼股份有限公司 陳美惠 建順煉鋼(股)公司專員
    桃園治平高級中學
    獨立董事   林宏端 台灣資源再生工業同業公會總幹事
    經濟建設委員會簡任稽核
    經濟部工業局永續發展組科長
    經濟部工業局技正
    獨立董事   吳傳銓 虹冠電子工業股份有限公司獨立董事
    美國奧克拉荷馬大學會計碩士
    中餘投資有限公司財務長
    安侯建業聯合會計師事務所執業會計師
    安侯建業聯合會計師事務所中區主持會計師
    獨立董事   張添晉 國立台北科技大學環境工程與管理研究所教授
    行政院勞工委員會勞工檢查處技士
    國立台北工專土木科科主任
    台灣水環境再生協會理事長
    國立台北科技大學研發總中心主任
    國立台北科技大學工程學院院長

    董事會專業性

    依據本公司「公司治理實務守則」4.5.4.,董事應普遍具備執行職務所必需之知識、技能及素養。
    為達到公司治理之理想目標,董事會整體應具備之能力如下:

    1. 營運判斷能力
    2. 會計及財務分析能力
    3. 經營管理能力
    4. 危機處理能力
    5. 產業知識
    6. 國際市場觀
    7. 領導能力
    8. 決策能力

    董事會多元性

    為強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展,本公司於「公司治理實務守則」4.5.3.指出:董事會成員除考量公司營運型態、未來發展需求、主要股東持股情形等,亦應評估各種多元化面向,例如:基本條件與價值(如: 性別、國籍、年齡及文化等)、專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經歷等。

    本公司現任董事會由11位董事組成,包含3位獨立董事,成員具備產業知識、財務會計、商務及管理等領域之豐富經驗與專業。此外,本公司亦注重董事會成員組成之性別平等,希望董事會至少包含1名女性董事,女性董事比率達9%以上。目前第九屆董事會女性董事為陳美惠女士。相關落實情形如下表:

    多元化

    核心項目

    基本組成

    多元化核心項目能力

    性別

    兼任本公司員工

    年齡

    營運判斷能力

    會計及財務分析能力

    經營管理能力

    危機處理能力

    產業知識

    國際市場觀

    領導能力

    決策能力

    30歲至60歲

    61歲以上

    林明儒

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    林志剛

     

     

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    劉明宗

     

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    陳福進

     

     

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    黃煌璋

     

     

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    黃韋翰

     

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    陳美惠

     

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    葉石成

     

     

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    林宏端(獨立董事)

     

     

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    吳傳銓(獨立董事)

     

     

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    張添晉(獨立董事)

     

     

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    審計委員會運作介紹

    審計委員會旨在建全董事會監督責任、強化董事會管理機制,其運作以下列事項之監督為主要目的:

    • 公司財務報表之允當表達。
    • 簽證會計師之選(解)任及獨立性與績效。
    • 公司內部控制之有效實施。
    • 公司遵循相關法令及規則。
    • 公司存在或潛在風險之管控。 

    本公司審計委員會由全體獨立董事組成。於其職權範圍內得要求相關單位經理人員、內部稽核人員、會計師、法律顧問或其他人員列席會議及提供相關必要之資訊。

    審計委員會至少每季召開一次常會。有關本委員會會議召開情形及每位委員的出席率,請參考本公司各年度年報。

    薪資報酬委員會運作介紹 

    薪資報酬委員會旨在健全本公司董事及經理人薪資報酬制度,其職權主要包括:

    • 訂定並定期檢討董事及經理人績效評估標準、年度及長期之績效目標,與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
    • 定期評估本公司董事及經理人之績效目標達成情形,並依據績效評估標準所得之評估結果,訂定其個別薪資報酬之內容及數額。
    • 定期檢討薪資報酬委員會組織規程並提出修正建議。 

    本公司薪資報酬委員會由全體獨立董事組成。於其職權範圍內得委任律師、會計師或其他專業人員,就行使職權有關之事項為必要之查核或提供諮詢。

    薪資報酬委員會至少每年召開二次常會。109年度薪資報酬委員會開會共3次,每位委員出席情形請詳下表:

    職稱

    姓名

    實際出席率

    委託出席次數

    實際出席率(%)

    召集人

    張添晉

    3

    0

    100

    委員

    吳傳銓

    3

    0

    100

    委員

    林宏端

    3

    0

    100

    最近年度薪資報酬委員會開會日期、議案內容及決議結果:

    薪資報酬委員會

    開會日期

    議案內容

    決議結果

    公司對薪資報酬委員會意見之處理

    第三屆第三次

    109.1.15

    108年度董事酬勞發放事項討論案

    全體出席委員,同意照案通過

    提董事會由全體出席董事同意通過

    審議本公司108年度經理人之員工酬勞案

    第三屆第四次

    109.04.20.

    修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」

    第三屆第五次

    109.10.27.

    本公司環安處謝經理宗霖薪資異動案

    修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」

    各功能性委員會成員

    身分別 姓名 審計委員會 薪資報酬委員會
    獨立董事 吳傳銓 召集人 委員
    獨立董事 林宏端 委員 委員
    獨立董事 張添晉 委員 召集人

    公司治理架構

     
     109年度評估結果
     108年度評估結果
     107年度評估結果
     106年度評估結果
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